معنى «التحويل الرقي» في الأنظمة السعودية
التعريف النظامي لمصطلح «التحويل الرقي» كما ورد في نظام مكافحة غسل الأموال.
التعريف في الأنظمة
نظام مكافحة غسل الأموال — المادة (1) الفقرة (19)
معاملة مالية تجريها مؤسسة مالية نيابة عن آمر التحويل يجري من خلالها إيصال مبلغ مالي إلى مستفيد في مؤسسة مالية أخرى برف النظر عما إذا كان آمر التحويل والمستفيد هما الشخص نفسه.
نقلاً عن «معجم المصطلحات الوارد تعريفها في أنظمة المملكة» لعبدالرحمن اللحيدان، الجمعية العلمية القضائية · قيد المطابقة مع النص الرسمي
هل لديك مسألة يتوقف حكمها على معنى هذا المصطلح؟ يساعدك محامونا في تكييفها نظامياً.
اطلب استشارةبعض التعريفات منقولة من معجمين متخصصين مع نسبتها إليهما، وهي قيد المطابقة مع النصوص الرسمية. والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور في جريدة أم القرى، ولا يُعد ما في هذه الصفحة استشارة قانونية.