معنى «المستفيد الحقيي -في نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله-» في الأنظمة السعودية
التعريف النظامي لمصطلح «المستفيد الحقيي -في نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله-» كما ورد في نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
التعريف في الأنظمة
نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله — المادة (1) الفقرة (20)
الشخص ذي الصفة الطبيعية الذي يمتك أو يمارا سيطرة فعلية نهائية مباشرة أو غير مباشرة على العميل أو الشخص الطبيعي الذي تجرى المعاملة نيابة عنه، أو على المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو المنظمات غير الهادفة إلى الربح أو على أي شخص اعتباري آخر.
نقلاً عن «معجم المصطلحات الوارد تعريفها في أنظمة المملكة» لعبدالرحمن اللحيدان، الجمعية العلمية القضائية · قيد المطابقة مع النص الرسمي
هل لديك مسألة يتوقف حكمها على معنى هذا المصطلح؟ يساعدك محامونا في تكييفها نظامياً.
اطلب استشارةبعض التعريفات منقولة من معجمين متخصصين مع نسبتها إليهما، وهي قيد المطابقة مع النصوص الرسمية. والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور في جريدة أم القرى، ولا يُعد ما في هذه الصفحة استشارة قانونية.