معنى «تدابير العناية الواجبة» في الأنظمة السعودية
التعريف النظامي لمصطلح «تدابير العناية الواجبة» كما ورد في نظام مكافحة غسل الأموال.
التعريف في الأنظمة
نظام مكافحة غسل الأموال — المادة (1) الفقرة (20)
عملية التعرف أو التحقق من معلومات العميل أو المستفيد الحقيي، التي تمكن المؤسسة المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة من تقويم مدى تعرضها للمخاطر.
نقلاً عن «معجم المصطلحات الوارد تعريفها في أنظمة المملكة» لعبدالرحمن اللحيدان، الجمعية العلمية القضائية · قيد المطابقة مع النص الرسمي
هل لديك مسألة يتوقف حكمها على معنى هذا المصطلح؟ يساعدك محامونا في تكييفها نظامياً.
اطلب استشارةبعض التعريفات منقولة من معجمين متخصصين مع نسبتها إليهما، وهي قيد المطابقة مع النصوص الرسمية. والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور في جريدة أم القرى، ولا يُعد ما في هذه الصفحة استشارة قانونية.