معنى «غسل الأموال» في الأنظمة السعودية
ورد تعريف مصطلح «غسل الأموال» من أكثر من مصدر، ونوردها مع نسبة كل تعريف إلى مصدره.
التعريف في الأنظمة
نظام مكافحة غسل الأموال — المادة (1)
عرف بعدة تعريفات حسب وروده: 1. ارتكاب أي فعل أو الشروع فيه يقصد من ورائه إخفاء أو تمويه أصل حقيقة أموال مكتسبة خلافا للشرع أو النظام وجعلها تبدو كأنها مشروعة المصدر. 2. أي فعل مقترف بطريقة مباشرة أو غير مباشرة (بوساطة) بغية اكتساب أموال أو حقوق أو ممتلكات نتيجة ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو نقلها، أو إخفاء أو تمويه حقيقتها أو مصدرها أو مكانها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها أو ملكيتها، أو المساهمة بصورة أصلية أو تبيعه في هذه الأعمال بهدف إخفاء المصدر غير المشروع للأموال أو تمويهه أو بقصد مساعدة أي شخص له علاقة بهذه الجرائم لتمكينه من غسل الأموال والإفلات من العقاب.
نقلاً عن «معجم المصطلحات الوارد تعريفها في أنظمة المملكة» لعبدالرحمن اللحيدان، الجمعية العلمية القضائية · قيد المطابقة مع النص الرسمي
نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية — المادة (1)
عرف بعدة تعريفات حسب وروده: 1. ارتكاب أي فعل أو الشروع فيه يقصد من ورائه إخفاء أو تمويه أصل حقيقة أموال مكتسبة خلافا للشرع أو النظام وجعلها تبدو كأنها مشروعة المصدر. 2. أي فعل مقترف بطريقة مباشرة أو غير مباشرة (بوساطة) بغية اكتساب أموال أو حقوق أو ممتلكات نتيجة ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو نقلها، أو إخفاء أو تمويه حقيقتها أو مصدرها أو مكانها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها أو ملكيتها، أو المساهمة بصورة أصلية أو تبيعه في هذه الأعمال بهدف إخفاء المصدر غير المشروع للأموال أو تمويهه أو بقصد مساعدة أي شخص له علاقة بهذه الجرائم لتمكينه من غسل الأموال والإفلات من العقاب.
نقلاً عن «معجم المصطلحات الوارد تعريفها في أنظمة المملكة» لعبدالرحمن اللحيدان، الجمعية العلمية القضائية · قيد المطابقة مع النص الرسمي
هل لديك مسألة يتوقف حكمها على معنى هذا المصطلح؟ يساعدك محامونا في تكييفها نظامياً.
اطلب استشارةبعض التعريفات منقولة من معجمين متخصصين مع نسبتها إليهما، وهي قيد المطابقة مع النصوص الرسمية. والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور في جريدة أم القرى، ولا يُعد ما في هذه الصفحة استشارة قانونية.